证券代码：002168      证券简称：惠程科技         公告编号：2023-023

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十

一次会议提议于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会

有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  现场会议召开时间为：2023年5月12日14：30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为2023年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

至2023年5月12日15:00期间的任意时间。

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）2023年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                            备注

提案

                     提案名称                 该列打勾的栏

编码

                                          目可以投票

非累积投票提案

       《关于 2023 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保     √

       额度的议案》

       《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限     √

       制性股票的议案》

表决权股份的三分之二以上通过，其他议案采取普通决议方式审议。上述议案已

经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，独

立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月20

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、出席现场会议的登记方法

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人

身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续；

  （4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票

表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

  （5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投

票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流

程》。

  五、其他事项

  会务常设联系人：刘维       电子邮箱：liuwei@hifuture.com

  电话号码：0755-82767767

  六、备查文件

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

                     深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                 董事会

                         二〇二三年四月二十日

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

程投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2：

                         授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

       截至 2023 年 5 月 8 日，我本人（单位）持有惠程科技股票              股，

股票性质为                 ，拟参加公司 2022 年年度股东大会。兹授权

先生（女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席惠

程科技 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本

授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投

票表决指示如下：

                                            备注       表决意见

提案                                                   同 反 弃

                      提案名称              该列打勾的栏

编码                                                   意 对 权

                                        目可以投票

非累积投票提案

         《关于 2023 年度为全资子公司申请授信额度并为其提供       √

         融资担保额度的议案》

         《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划       √

         之部分限制性股票的议案》

       特此授权委托。

                       委托人（签名盖章）：

                        被委托人（签名）：

                         委托书签发日期：       年   月    日

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