证券代码：600901         证券简称：江苏金租     公告编号：2023-021

可转债代码：110083                     可转债简称：苏租转债

               江苏金融租赁股份有限公司

(资料图)

      关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月26日

         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

      江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 6 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》和《证券时报》上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公

告编号：2023-015），定于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，

现将本次会议的有关事项提示如下：

一、        召开会议的基本情况

(一)       股东大会类型和届次

(二)       股东大会召集人：董事会

(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分

  召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租

  赁股份有限公司 407 会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日

                   至 2023 年 5 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

  作》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                   议案名称

                                           A 股股东

非累积投票议案

        职情况评价报告》的议案

        告》的议案

        的议案

        预算报告》的议案

        保额度的议案

        度的议案

        交易

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届

  董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见

  公司 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 6 日在《证券时报》

                                         《证券日报》

                                              《中国

  证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

  关公告。

   应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公

司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任

公司。

三、    股东大会投票注意事项

 (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

      东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

      部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

      见的表决票。

        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

 (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

 (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

      的，以第一次投票结果为准。

  (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日

       Ａ股       600901   江苏金租   2023/5/19

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员。

五、     会议登记方法

      （一）登记手续

      符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执

照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有

法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须

持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书

及代理人身份证件办理登记手续。

      符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件

办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及

代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达

方式办理登记手续。

  （二）登记时间

  （三）登记地点

  江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼四楼多功能会议室。

  （四）会议现场登记

  拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在

会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之

前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审

核。

六、    其他事项

  （一）联系方式

  联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 3111 办公室

  邮政编码：210019

  联系人：陈先生

  联系电话：025-86815298

  传   真：025-86816907

  （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能

够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

  （三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

                               江苏金融租赁股份有限公司董事会

附件：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

                    授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称             同意   反对    弃权

      的议案

      的议案

      的议案

      的议案

      级管理人员履职情况评价报告》的议

      案

        情况评价报告》的议案

        评价办法》的议案

        议案

        程》的议案

        议案

        公司预计担保额度的议案

        的议案

        交易预计额度的议案

        联交易

        公司的关联交易

        联交易

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                  委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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